إدارة المخاطر والامتثال
تقييم مخاطر الاحتيال في الأعمال
يرجى اختيار المدينة/الجلسة أولاً قبل التسجيل.
عن هذا البرنامج
يمثل الاحتيال تهديدات مالية وسمعية وتشغيلية كبيرة للمنظمات في مختلف القطاعات. يزود هذا التدريب على تقييم مخاطر الاحتيال التجاري المشاركين بالخبرة والأساليب العملية اللازمة للتعرف على نقاط الضعف، وتقييم التعرض للاحتيال، وصياغة استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر.
من خلال ورش عمل تفاعلية، ودراسات حالة مفصلة، وأنشطة محاكاة المخاطر، سيتعلم الحاضرون كيفية تقييم مخططات الاحتيال، وتنفيذ الضوابط المناسبة، وإنشاء إطار شامل لإدارة مخاطر الاحتيال. كما يغطي البرنامج تقنيات التحقيق ويتناول المخاطر الناشئة في الأسواق الرقمية والعالمية.
عند الانتهاء، سيكون المشاركون مجهزين لأداء تقييمات مخاطر الاحتيال بثقة وتعزيز دفاعات مؤسساتهم ضد الجرائم المالية.
فوائد الدورة
- اكتساب مهارات عملية لاكتشاف وتقييم مخاطر الاحتيال.
- تعلم كيفية إنشاء أُطُر قوية لمنع الاحتيال.
- تعزيز القدرات في التحقيق والكشف عن الاحتيال.
- تحسين إجراءات الإبلاغ والرقابة على الاحتيال.
- زيادة مرونة المنظمة ضد الأضرار السمعة والمالية.
النتائج الرئيسية
- فهم مبادئ مخاطر الاحتيال وتحديد نقاط الضعف التنظيمية.
- استخدام أساليب تقييم المخاطر المصممة خصيصًا لمنع الاحتيال.
- التعرف على مخططات الاحتيال المختلفة وعلامات التحذير عبر الصناعات.
- تعزيز الضوابط الداخلية وأنظمة المراقبة.
- تيسير ورش عمل تقييم مخاطر الاحتيال والمشاركة في تخطيط السيناريوهات.
- صياغة خطط قابلة للتنفيذ للكشف عن الاحتيال والإبلاغ عنه.
- مساعدة القيادة في تعزيز ثقافة الوعي بمخاطر الاحتيال.
من ينبغي أن يحضر
- المدققون الداخليون ومسؤولو الامتثال.
- أخصائيو إدارة المخاطر.
- أفراد الأمن المؤسسي والمحققون في الاحتيال.
- المديرون التنفيذيون والمديرون المسؤولون عن الحوكمة.
محتوى الدورة
الوحدة 1: نظرة عامة على مخاطر الاحتيال في البيئات التنظيمية
- تعريف الاحتيال وتأثيراته على المؤسسات.
- فئات الاحتيال (داخلي، خارجي، قائم على الإنترنت).
- الاتجاهات العالمية والعقبات في مخاطر الاحتيال.
- أمثلة توضيحية لحالات احتيال في الشركات.
الوحدة 2: مناهج تقييم مخاطر الاحتيال
- الأطر المستخدمة لتقييم مخاطر الاحتيال.
- كشف نقاط الضعف في العمليات المعرضة للاحتيال.
- رسم خرائط عوامل المخاطر وترتيب أولوياتها.
- الأدوات المستخدمة في تقييم مخاطر الاحتيال.
الوحدة 3: تحديد وفحص مخططات الاحتيال
- مخططات الاحتيال النموذجية وتصنيفاتها.
- تحديد علامات التحذير والإشارات الحمراء.
- ربط مخططات الاحتيال بعمليات الأعمال.
- التهديدات الرقمية والاحتيال الإلكتروني الجديدة والمتطورة.
الوحدة 4: تنفيذ الضوابط والمراقبة وإدارة الحوادث
- إنشاء تدابير رقابية قوية لمكافحة الاحتيال.
- مراقبة المعاملات واستخدام تحليلات البيانات.
- التخطيط وتوثيق استجابات الحوادث.
- تقنيات التحقيق في التدقيق.
الوحدة 5: تطوير منظمة مقاومة للاحتيال
- دمج إدارة مخاطر الاحتيال ضمن الحوكمة.
- تيسير ورش عمل لتحديد مخاطر الاحتيال.
- تثقيف الموظفين حول الوعي بالاحتيال.
- الحفاظ على ثقافة تركز على النزاهة والسلوك الأخلاقي.